قال مسئولون أمريكيون أمس الثلثاء إنه تم القبض على 5 أشخاص ومصادرة 20 مليون دولار من حسابات مصرفية في 7 دول في إطار التحقيقات مع أحد بنوك الإنترنت الذي تأسيسه كمشروع إجرامي لتبييض الأموال.
وقال بريت بهارارا المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن بنك "ليبرتي ريزيرف" تأسس وفقا "لنموذج إجرامي".وكانت أجهزة تطبيق القانون الأمريكية قد صادرت عنوان النطاق لبنك ليبرتي ريزيرف على الإنترنت. ومنذ تأسس البنك عام 2006 كشركة لخدمات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال عبر الإنترنت نفذ حوالي 55 مليون معاملة مالية لحوالي مليون مستخدم وكان حوالي 80% منهم من خارج الولايات المتحدة.وبلغت قيمة تعاملات البنك خلال هذه الفترة 6 مليارات دولار لتصبح القضيته واحدة من أكبر قضايا تبييض الأموال في الولايات المتحدة.وقالت مذكرة الادعاء ضد البنك إنه "أصبح مركزا ماليا لعالم الجريمة عبر الإنترنت ويسهل مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت بما في ذلك الاحتيال ببطاقات الائتمان وسرقة بطاقات الهوية والاحتيال الاستثماري والقرصنة على أجهزة الكمبيوتر والمواد الإباحية للأطفال وتهريب المخدرات".وتم تجميد الأصول في أسبانيا وكوستاريكا وهولندا والولايات المتحدة وهونج كونج والمغرب والصين.وتم القبض على خمسة مسئولين حاليين وسابقين في البنك يوم الجمعة واتهامهم بانتهاك قوانين محاربة تبييض الأموال وتحويل أموال غير مشروعة. وضمت قائمة المتهمين شخصين آخرين لكن لم يتم ضبطهما حتى الآن.
