أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم انتحل صفة عدة أشخاص واستولى على 9500 حتى 4 يوليو/ تموز 2012 للاستماع لشهود الإثبات.

وكان قاضي تجديد الحبس القاضي إبراهيم الزايد أمر بتجديد حبس متهم هندي لمدة 45 يوماً على ذمة احتيال وانتحال صفة 4 أشخاص وسحب مبالغ بصفتهم وصلت إلى 9500 دينار، وقد أحالت النيابة القضية للمحكمة الكبرى التي تنظر حالياً فيها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً من أحد المجني عليهم بقيام متهم بالحضور لشركة وانتحال صفته على الموظفين العاملين بالشركة وهم من يقومون بتسهيلات وقروض وهم تابعون لبنك معين بحسب اتفاقية بين الطرفين بتزويد المندوبين مبيعات لصالح البنك.

وقد تمكن رجال الأمن بعد التحري من التوصل للمتهم الذي يرتاد أحد الفنادق واكتشف أن المتهم كان يتوجه للشركة وانتحل صفة 4 أشخاص بأسماء وأشكال مختلفة عن طريق تغيير هيئته.