نظَّم كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وجمعية أخصائيي غسل الأموال المتعمدين (ACAMS) - الولايات المتحدة، مؤتمراً يومي الأربعاء والخميس (19و20 يناير/ كانون الثاني 2014) حول مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، لمناقشة أحدث التقنيات لمكافحة المخططات الإجرامية، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ متطلبات المعايير الدولية.

وتعد جمعية أخصائيي غسل الأموال المتعمدين (ACAMS) أكبر منظمة ذات عضوية دولية تلتزم بتعزيز المعرفة والخبرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم.

وقالت مديرة المعهد المصرفي، سولفي نيكولاس: «تم تنظيم المؤتمر الرابع بين ACAMS و BIBF للمرة الأولى بمملكة البحرين؛ ما يجعلنا فخورين أن نكون جزءاً من هذا الحدث. وتعتبر هذه المبادرة خطوة أولى للتعاون بيننا وبين ACAMS؛ إذ إننا نتطلع إلى العمل معاً في المستقبل من أجل تطوير القطاع المالي في مملكة البحرين والمنطقة عموماً».

من جانبه قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، في كلمته بالمؤتمر: «أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى كل من ACAMS و BIBF على تنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت. وتعتبر قوانين مكافحة الجرائم المالية والتحقيق ذات أهمية كبيرة؛ إذ قام مصرف البحرين المركزي بإصدار نظام شامل لحماية النظام المالي في مملكة البحرين».