نظمت شركة «كريدي مكس»، المتخصصة في إصدار البطاقات الائتمانية بمملكة البحرين، حديثا دورة تدريبية لموظفي الشركة، من شأنها تعريف جميع المشاركين بمفهوم غسل الأموال وتبعاته في المؤسسات المالية، وتوضيح كيفية اكتشاف ومكافحة هذه الأنشطة.

و «غسل الأموال» مصطلح اقتصادي جديد أخذ يغزو حياتنا العامة. ومن المعروف أن عمليات غسيل الاموال تهدف إلى اخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، والتي تأتي من أعمال غير مشروعة ومنحها صبغة شرعية من خلال ضمها إلى الاقتصاد الوطني للدول.‏

و‏تعليقا عن هذه المبادرة، قال مسئول قسم المتابعة ومكافحة غسيل الاموال في كريدي مكس، محمود مسلم: «إن عملية تطوير استراتيجية مستقبلية من أجل مكافحة غسل الاموال، أصبح أمرا محتما نظرا إلى النتائج الخطيرة التي تقود إليها هذه الجرائم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما أنها أصبحت تمثل تحديا لحكومات الدول، ما يستدعي توجه الجهود على المستويات المحلية والدولية للتصدي لهذه الظاهرة المتداخلة، الأمر الذي دفعنا لأخذ خطوات جادة لتوعية وتدريب الموظفين على متطلبات مكافحة غسل الأموال وما يتعلق به من أنشطة».

وعقدت الدورة التدريبية «لمكافحة غسل الأموال» تحت إشراف المتخصصة، بشرى الحداد، في فندق كراون بلازا البحرين من قبل مركز تدريب البحرين للخدمات المالية. وتعد الدورة التدريبية أحد متطلبات مصرف البحرين المركزي الأساسية ضمن خطواته الجادة لمكافحة هذه الظاهرة.