قال مسئولون وتقارير إخبارية أمس (الأربعاء) إن الشرطة الهندية رفعت دعوى على 11 مسئولا كبيرا في بنك «سيتي غروب» بمن فيهم المدير التنفيذي، فيكرام بانديت، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي في البلاد (الهند).

ويتهم موظفون في فرع مصرفي لشركة الخدمات المالية في إحدى ضواحي نيودلهي بخداع الزبائن الأثرياء عن طريق جعلهم يسلمون لهم ما اجماليه 4 مليارات روبية (90 مليون دولار) وإيهامهم بأنهم اشتروا استثمارات ذات عوائد مرتفعة.

وتم بالفعل اعتقال شيفراج بوري وهو مدير متهم بتدبير الخطة وتزوير الأوراق في إطار خطة الاحتيال.

وقالت صحيفة «بزنيس ستاندرد» إنه إلى جانب بانديت الهندي المولد ورد اسمي المدير المالي، جون غيرسباتش، ومدير «سيتي غروب» في الهند براميت جهافيري في الشكوى الجنائية التي رفعها رجل الأعمال سانجيف أغاروال.

وقال التقرير إن الشرطة بصدد التحقيق مع المديرين التنفيذيين بشأن تهم مثل تزييف حسابات وتآمر جنائي وانتهاك الأمانة والغش.

ووفقا للقانون الهندي، يتعين على الشرطة أن ترفع دعوى قبل البدء في تحقيقات كاملة لتحديد ما إذا سيتم المضي قدما في توجيه هذه التهم.

وأضاف أغاروال، الذي خسر مدخرات حياته، أن عملية الاحتيال أخذت أبعاداً كبيرة إلى حد أنها استدعت اتهام مسئولين كباراً في «سيتي غروب» بنيويورك.

وقال للصحافيين إن «اعتقادي أن احتيالاً بهذا الحجم والاتساع هو أكثر من مجرد فشل في أنظمة الشركة (...) وسأقول إن ذلك قضية كبيرة ولا يمكن قصرها على واحد أو اثنين من المديرين التنفيذيين بالإدارة الوسطى».

من ناحية أخرى، أصدرت مجموعة «سيتي غروب» بيانا دفاعا عن المسئولين التنفيذيين جاء فيه إن أغاروال يدرك أن «سيتي بنك» اكتشف الاحتيال وأبلغ على الفور الجهات القانونية.