نظم بنك البحرين الاسلامى وبالتعاون مع مؤسسة «سكيلز» للاستشارات المالية والإدارية مجموعة من ورش العمل المتخصصة في موضوع «الغش والاحتيال في البنوك» لموظفي البنك وذلك بحضور الرئيس التنفيذي، محمد إبراهيم محمد، في الفترة من 16 إلى 19 يونيو/ حزيران 2010 بالمقر الرئيسي للبنك.
ركزت محاور ورش العمل على طرق كشف عمليات الغش والاحتيال الداخلية والخارجية في البنوك، إضافة إلى التعرف على الاحتيال في الشيكات والبطاقات الائتمانية والتعرف على الاحتيال في العمليات المصرفية من خلال الإنترنت.
قدمت ورش العمل الأخصائية المعتمدة في مكافحة غسيل الأموال، بشرى الحداد.
العدد 2853 - الإثنين 28 يونيو 2010م الموافق 15 رجب 1431هـ
CAMS و CFE
الشهادة الاولى هي اخصائي معتمد في مكافحة غسيل الاموال والشهادة الثانية محقق معتمد في مكافحة النصب والاحتيال وهناك فرق كبير بينهما ، حيث ان غسيل الاموال هو نوع واحد من عمليات النصب والاحتيال والحاصل على الشهادة الاولى غير مؤهل للقيام بدورات تتعلق بالنصب والاحتيال
...
اخصائي معامد في مكافحة غسيل الاموال ومحقق معتمد في مكافحة النصب والاحتيال