كشف مسئول في مصرف الامارات المركزي عن أن المصرف والجهات المعنية بدولة الامارات تراقب الأموال التي يدخلها المستثمرون إلى السوق المحلية بقصد الاستثمار أو الاكتتاب في أسهم الشركات الإماراتية الحديثة من أجل منع تسلل أي أموال مشبوهة إلى النظام المصرفي المحلي أو الشركات الاماراتية. وقال مسئول وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي عبدالرحيم محمد العوضي في ندوة عقدت في أبوظبي، في معرض حديثه عن الاموال الاجنبية الداخلة إلى الدولة بقصد الاكتتاب في الشركات المحلية الحديثة ومنها شركة "دانة غاز" أن لدى الامارات قوانين فعالة تحد من عمليات غسل أموال وتمنع من استغلال أنظمتها المالية والمصرفية لعمليات مشبوهة. وأكد العوضي أن القوانين الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة الاعمال الإرهابية وتمويلها بالدولة تطبق على جميع الأموال القادمة إلى أسواق الامارات