نظم «بنك الإسكان» ورشة عمل تدريبية عن كشف الاحتيال بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية. وقال مدير التدريب بالبنك، عصام العلوي «إن الورشة التي شارك فيها 16 موظفا تأتي ضمن برنامج تطوير الموظفين ومواكبتهم لتطورات ومستجدات الصناعة المصرفية والقضايا المتعلقة بها». وأضاف:» أن قضايا الاحتيال أصبحت من القضايا التي تنال اهتمام القائمين على القطاع المصرفي وقد صمم برنامج الورشة لمواكبة التطورات في هذا الشأن ولتطوير كفاءة المشاركين من بنك الإسكان وتزويدهم بالأدوات الرقابية اللازمة لتأدية مهام الكشف عن الاحتيال في المعاملات المصرفية التي يقومون بها». وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بمهارات تعريف الاحتيال والكشف عن مؤشراته، والى فهم الأنشطة المصرفية المريبة وسلوك الأشخاص المتورطين فيها، وتعريفهم بتقنيات التعامل مع حالات الاحتيال، مع التطرق إلى حالات واقعية من الاحتيال والجرائم المالية عموما.