الشاهد الثاني وهو يعمل مساعد مدير شركة الصرافة شهد أن المتهم الأول والثاني اعتادا الحضور لشركة الصرافة منذ العام 2004 ليحولا مبالغ كبيرة لعدد من الأشخاص بدولة آسيوية. وذكر الشاهد أنه بعد الشك في مصدر تلك الأموال كلف أحد العاملين بعدم السماح لهما بتحويل المبالغ إلا بمراجعته شخصيا، وفي إحدى المرات حضر المتهم الثاني طالبا تحويل مبلغ من المال إلى الدولة الآسيوية ذاتها وعندما استفسرت منه عن سبب تحويل ذلك المبلغ انتاب المتهم الخوف.