تبدأ يوم الاثنين المقبل أعمال الاجتماع العام التاسع الذي تنظمه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو/ أيار الجاري.

وسيحضر الاجتماع ممثلو جميع الدول الأعضاء بالمجموعة وعددهم 18 دولة عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحضره خبراء دوليون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى 13 جهة مراقبة تمثل دولا أجنبية ومنظمات دولية.

وأوضح السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي عادل القليش أن «الاجتماع العام يمثل التجمع الأكبر الذي تعقده المجموعة مرتين كل عام بمشاركة جميع الدول الأعضاء، وهو الأول في العام الجاري» مضيفا أن «الجماهيرية الليبية ومنظمة الجمارك العالمية تشاركان للمرة الأولى في هذا الاجتماع وذلك بعد انضمامهما إلى المجموعة في العام السابق، الأولى بصفتها عضوا والثانية بصفة مراقب.

وعن المحاور المفترض مناقشتها خلال الاجتماع أفاد القليش «من المتوقع أن يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم دول المنطقة، منها ما يتعلق بعمليات تقييم مستوى الالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة لبعض الدول الأعضاء وذلك بحسب الجدول الزمني المعد لذلك. كما يستعرض الاجتماع آخر التطورات والإجراءات المطبقة لدى الدول الأعضاء ضمن عملية المتابعة وخصوصا الدول التي سبق أن تم تقييمها في السابق، عدا عن استعراضه ما تم إنجازه في العام 2008 ضمن التقرير السنوي للمجموعة».

ويعقد على هامش الاجتماع، الذي ينظم هذا العام في مملكة البحرين بمناسبة توليها رئاسة المجموعة في 2009، كل من الاجتماع الثامن لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات الذي يناقش المساعدات الفنية التي تحتاج إليها الدول بالإضافة إلى دراسة الحالات العملية وتطبيقات غسل الأموال، والاجتماع العاشر لفريق عمل التقييم المشترك الذي تتلخص مهماته في وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بتقييم الدول الأعضاء.

وستدرج التوصيات الصادرة عن الاجتماعين على جدول أعمال الجلسة العامة للاجتماع العام.

كما تنظم المجموعة على هامش الاجتماع ندوة متخصصة يشارك فيها خبراء دوليون ويتم خلالها عمل تدريبات متخصصة بشأن دور جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف الندوة، التي تنعقد في 21 مايو الجاري، إلى رفع قدرات مسئولي جهات إنفاذ القانون للقيام بمهماتهم في جمع المعلومات والتحريات في سرية تامة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ضوء المتطلبات الدولية.

يشار إلى أن المجموعة تشارك أواخر الشهر الجاري، في اجتماع منظمة ايغمونت الدولية، المعنية تعزيز تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية FIUs، والذي يعقد في العاصمة القطرية (الدوحة).

كما تعتزم المجموعة تنظيم ورشة عمل لتدريب وتأهيل المقيمين في شهر يونيو/ حزيران المقبل، عدا عن مشاركتها في الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل التابعة إلى مجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي يقام في باريس في يونيو المقبل.