حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين ما قد يقعون فيه من عمليات احتيال مصرفي يقوم بها أشخاص محترفون في هذا المجال من الجنسين مما يتسبب في سحب مبالغ من أرصدة بعض العملاء أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو الوقوع في مصيدة المشاركة في أنشطة مالية ومصرفيه غير مشروعة وما قد يترتب على هذه المشاركات من خسائر مالية والتزامات نظامية لا يمكن حصرها.

وأكدت المؤسسة أهمية عدم التجاوب مع الرسائل البريدية الالكترونية ورسائل الفاكس المشبوهة والاتصالات الهاتفية وإن ظهر المتصل وكأنه مسئول بالمصرف الذي تتعامل معه وإن أعطاك معلومات كرقم حسابك او أي معلومات شخصية عنك وطلب رقمك السري او رقم بطاقة الصراف الآلي او أي معلومات شخصية عنك بحجة تحديث البيانات، لان الحقيقة أن هذه المعلومات تستخدم لعمليات نصب واحتيال ولان من العرف المصرفي أن المصارف لا تستخدم هذه الأساليب.

ونبهت المؤسسة إلى أن من الواجب الحذر من التعامل مع هذه الشخصيات المجهولة وإن تضمنت رسائلهم أسماء لبعض المسئولين بمؤسسة النقد العربي السعودي أو بوزارة المالية او بالمصارف المحلية او التمويه برسائل عليها شعارات للمؤسسة او لبعض المصارف او ارقام سجلات تجارية لبعض الشركات والمؤسسات المحلية او باستخدام أسماء لوسطاء أو مصارف أو جهات مالية معروفة محليا وعالميا.

كما حذّرت مؤسسة المؤسسة النقد العربي السعودي من الوقوع في فخ الاستدراج بأساليب الإغراء باستقبال حوالات مالية على حساباتهم او بالحصول على عوائد مالية تفوق بشكل واضح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق