جرى أمس الأول (الجمعة) توجيه الاتهام إلى الملياردير راج راجاراتنام و5 مسئولين تنفيذيين من بعض أبرز الشركات الأميركية بالضلوع في أكبر مخطط من نوعه على الإطلاق للقيام بعمليات تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير عبر صناديق تحوط.

وقال المحققون، إنهم استخدموا التنصت على مكالمات هاتفية بإذن المحكمة للمرة الأولى في قضية من هذا النوع في «وول ستريت»؛ الأمر الذي أحدث هزة في أوساط صناعة صناديق التحوط التي اعتادت تصيد وتبادل نصائح المتاجرة لتحقيق أرباح كبيرة.

وتدور القضية بشأن مسئولين تنفيذيين بصندوقي التحوط غاليون ونيوكاسل ومسئولين من شركات أميركية كبرى مثل آي.بي.إم وشركة الاستشارات الشهيرة مكنزي أند كو وعملاق صناعة الرقائق إنتل كورب.

وقال المحامي العام لمانهاتن، بريت بهارارا، في مؤتمر صحافي: «هذه ليست قضية تقليدية للتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير».

وأضاف أن المخطط حقق أرباحا غير قانونية بأكثر من 20 مليون دولار على مدى عدة سنوات.

وتتهم إحدى عرائض الدعوى راجاراتنام (52 عاما) الذي يعتبر أغنى سريلانكي في العالم بالتآمر مع راجيف جويل، الموظف لدى إنتل وأنيل كومار وهو مدير بشركة مكنزي.

ووقعت المخالفات المزعومة على مدى 3 سنوات منذ يناير/ كانون الثاني 2006.

وقالت عريضة الدعوى، إن قيمة الأصول تحت إدارة غاليون تصل إلى 7 مليارات دولار.

واتهمت عريضة جنائية ثانية 3 أشخاص آخرين - دانييل تشيزي ومار كورلاند وروبرت موفات - بالتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير وتحقيق ملايين الدولارات بطريق غير مشروع.

وقال بهارارا: «يظهر هذا أننا نستهدف دوائر التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير من الإداريين بأساليب التحقيق نفسها التي حققت نجاحا كبيرا في مواجهة العصابات وتجار المخدرات».

ووجهت إلى الستة تهم الاحتيال والتآمر في تداول أوراق مالية وألقي القبض عليهم.

وهم يواجهون أيضا دعوى مدنية منفصلة رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقالت اللجنة، إن المتهمين قاموا بعمليات تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير من عشر شركات من بينها فنادق هيلتون وغوغل وآي.بي.إم وإيه.إم.دي