أعلن بنك الاستثمار الدولي، وهو بنك استثماري يقع مقره في مملكة البحرين ويدير عملياته وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، توقيع اتفاقية مع «ترايدنت فاينانشال أند أكاونتنج كنسلتنغ»، وهي شركة استشارية ذات شهرة واسعة في المملكة، ولها مكاتب مرتبطة بها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتورونتو متخصصة في تقديم التدريب عبر الإنترنت لمكافحة غسل الأموال لكبار موظفيها.

وقال رئيس الالتزام في بنك الاستثمار الدولي، مزار جلال: «يشكل غسل الأموال تهديداً متنامياً للقطاع المالي، ونحن بحاجة لتمكين موظفينا من الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال؛ إذ إن غاسلي الأموال يعملون دون كلل لإيجاد آليات تمكنهم من اختراق الدورة المصرفية، وما لم يتلق موظفونا التدريب المناسب في الوقت المناسب فسنتعرض لمخاطر السمعة».

وفي معرض تعليقه على هذه المهمة قال العضو المنتدب في «ترايدنت فاينانشال»، طارق علي:»من دواعي سرورنا أن تربطنا شراكة مع بنك الاستثمار الدولي لتقديم حلول التدريب على مدار الساعة لمكافحة غسل الأموال. هذه الحلول هي واحدة من الكفاءات الأساسية لدينا، ونحن نتوجه إلى تعزيزها في الوقت المناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».