نظّم بنك الإثمار، وهو بنك استثماري يتخذ من البحرين مقرّا له ويحظى بحضور عالمي، دورة ناجحة عن مكافحة غسل الأموال لأكثر من 32 موظفا مستجدّا من موظفي البنك، وموظفي شركته التابعة، بنك الإجارة الأول، وهو أول مصرف خليجي متخصص في تأجير المعدات، فضلا عن موظفي شركة الإثمار للتطوير.
كما نظَّم البنك أيضا دورة أخرى لـ 36 موظفا من قدامى موظفي بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول، لتذكيرهم بالقواعد المتبعة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وذلك بحسب اشتراطات مصرف البحرين المركزي.
وحاضرت في دورتي مكافحة غسل الأموال ضابط المتابعة ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك الإثمار نيلة أصغر علي وذلك بفندق الريجنسي انتركونتيننتال في المنامة.
وتعرف المشاركون على أسس مكافحة غسل الأموال التي اشتملت على: معلومات عن دورة وطرق غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ألقت الدورة الضوء على أنظمة مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص.
وصرحت نيلة أصغر علي بالقول: «تعتبر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر للقطاع المصرفي كما تعتبر عنصرا حيويّا بالنسبة إلينا باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة لزيادة وعي موظفينا بهذا الخطر والمساهمة في مكافحته». يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يشترط على جميع المؤسسات المالية إجراء تدريب مكافحة غسل الأموال لجميع موظفيها.
العدد 2145 - الأحد 20 يوليو 2008م الموافق 16 رجب 1429هـ
