وجاء في القرار الاتهامي ان المتهمين حاولوا تحويل 2,7 مليون دولار إلى العراق عبر البنك الإسلامي الأردني بعد ان جمعوا المبلغ من خلال استعمالهم اسم إحدى المنظمتين الخيريتين وهي «مساعدة المحتاجين».

والرجال الأربعة هم رافل ظافر «55 عاما» وهو أخصائي في أمراض السرطان ومن سكان فايتفيل «ولاية نيويورك»، وماهر زخيا «34 عاما» وهو أردني من سكان عمان، وايمن جروان «33 عاما» من سيراكوسي «ولاية نيويورك» وهو أردني مولود في المملكة العربية السعودية ويعمل في الولايات المتحدة وأسامة الوحايدة «41 عاما» وهو أردني من أريحا بالضفة الغربية ومن سكان فايتفيل.

وقال اشكروفت ان الأشخاص الأربعة والمنظمتين الخيريتين متهمون بـ «التآمر لتحويل أموال إلى العراق» الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون الأميركي، موضحا ان اثنين منهم، ظافر وزخيا، متهمان أيضا بتبييض أموال.

وجاء في القرار الاتهامي أيضا ان المتهمين الأربعة حاولوا منذ 1994 وحتى تاريخ اعتقالهم خرق قوانين وزارة الخزانة الأميركية المطبقة منذ الثاني من أغسطس/آب 1990 تاريخ غزو العراق للكويت والتي تحظر تحويل أموال إلى العراق